В Нижнем Тагиле двое тагильчан обвиняются в нелегальном создании подставных компаний, через которые они обналичили порядка 130 миллионов рублей.
Е.Прокофьева и С.Кожинов согласно данным следователей действовали по отработанной схеме. Находили граждан, которые за вознаграждение соглашались участвовать в мошеннической схеме, выступая в роли подставных руководителей и юрлиц. В течение четырех лет, начиная с 2012 года, открывая счета в банках через фиктивные компании, подсудимые смогли обналичить более 130 миллионов рублей. Всего было создано около двух десятков фиктивных юрлиц.
Тагильчан обвиняют в незаконном создании юрлиц через подставных людей по предварительному сговору, нелегальной финансовой деятельности и неправомерном обороте денежных средств.
В.Сонин.